Bekanntmachung zur Vertreterversammlung 2026 mit geänderter Tagesordnung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 der Volksbank eG – Die Gestalterbank liegen ab sofort in den Hauptstellen Okenstraße 7 in 77652 Offenburg und Am Riettor 1 in 78048 Villingen-Schwenningen sowie in unseren Filialen in der Hauptstraße 45 in 77855 Achern, Schützenstraße 7-11 in 79713 Bad Säckingen, Käferstraße 26 in 78166 Donaueschingen, Bahnhofstraße 9-11 in 77704 Oberkirch und der Güterstraße 37 in 78224 Singen zur Einsicht aus.

Ebenso liegen auf den genannten Hauptstellen und Filialen folgende Unterlagen den TOP 9 der Tagesordnung betreffend aus (jeweils für die Tochtergesellschaften First Cash Solution GmbH und Ortenau Immobilien GmbH): Gründe für die Beendigung des Gewinnabführungsvertrages, die Gewinnabführungsverträge einschließlich Änderungsvereinbarungen, die Jahresabschlüsse 2022 bis 2025, der Entwurf der Beendigungsvereinbarung sowie eine rechtliche Stellungnahme zur Beendigung des Gewinnabführungsvertrages.

Die Vertreterversammlung findet in Präsenz am Mittwoch, den 24. Juni 2026, ab 17:45 Uhr in der Oberrheinhalle der Messe Offenburg/Ortenau mit folgender geänderter Tagesordnung statt:

Geänderte Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025 und Vorlage des Jahresabschlusses 2025

3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu

5. Beschlussfassung über den Umfang der Berichterstattung zum Prüfungsbericht

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2025

7. Beschlussfassung über den Vorschlag zur Ergebnisverwendung

8. Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstandes
b) der Mitglieder des Aufsichtsrates

9. Beschlussfassung über die Auflösung der Gewinnabführungsverträge mit den Tochtergesellschaften
a) First Cash Solution GmbH
b) Ortenau Immobilien GmbH

10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Volksbank eG – Die Gestalterbank gemäß beigefügter Gegenüberstellung Alt/Neu – Synopse § 24 Abs. 1 und 3

11. Abschiede und Ehrungen

12. Verschiedenes

Volksbank eG – Die Gestalterbank

Der Vorstand
Alexander Müller Daniel Hirt Nicolas Mayer Irmgard Sachsenmaier